谁需要遵守 KYC 规定

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谁需要遵守 KYC 规定？t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

根据“了解你的客户”（KYC）规定，以下实体需要遵守：t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

金融机构：t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    银行和信贷合作社t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    经纪人和交易商t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    保险公司t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    投资基金t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

指定非金融业务和职业 (DNFBP)：t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

  幸运中心和博弈场所t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    房地产经纪人t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    贵金属和宝石交易商t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

     会计师和律师t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

其他实体：t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    受监管的虚拟资产提供商t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    慈善机构t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    非营利组织t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

具体要求：t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    KYC 规定要求受监管实体对客户进行尽职调查，包括：t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    验证客户身份、地址和联系信息t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    评估客户的风险状况（如洗钱或资助恐怖主义的风险）t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    监控客户的交易和活动，以发现可疑行为t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    记录并保存与客户尽职调查相关的信息t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

目的：t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

 KYC 规定旨在防止以下行为：t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    洗钱t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    资助恐怖主义t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    逃税t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

    欺诈t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

通过了解客户，金融机构和其他受监管实体可以降低与客户活动相关的风险。t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

以上就是谁需要遵守 KYC 规定的详细内容，更多请关注链金网其它相关文章！t8cWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买