谁需要进行KYC验证？

有必要进行 KYC 验证的人员有：金融机构客户、加密货币用户、汇款服务用户、商业实体、外国国民、大额或高风险交易。各地的监管要求也会要求实体对其客户进行 KYC 验证。

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KYC 是为了保障平台和用户安全，建立信任的必要环节。想安全合规地进行加密货币交易？选择欧易或币安，完成 KYC 验证，即可畅享安全便捷的交易体验： UpdWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

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需要进行 KYC 验证的人员UpdWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

KYC（了解你的客户）验证是一种合规流程，要求金融机构或其他受监管实体识别和验证其客户的身份。有几个群体有必要进行 KYC 验证：UpdWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

1. 金融机构客户UpdWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

银行和信用合作社的账户持有人经纪人和投资顾问的客户保险公司和养老基金的承保人

2. 加密货币用户UpdWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

加密货币交易所的用户代币销售和 ICO 的参与者使用匿名加密货币钱苞的人

3. 汇款服务用户UpdWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

西联汇款和 MoneyGram 等汇款服务的发送者和接收者超过一定金额的汇款

4. 商业实体UpdWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

注册公司和企业具有银行账户的非营利组织与受监管机构合作的供应商和承包商

5. 外国国民UpdWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

在受监管国家居住或开展业务的外籍人士申请签证或居留许可

6. 高风险交易UpdWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

大额交易（通常超过阈值金额）涉及多个账户或实体的复杂交易涉及离岸账户或公司的交易

7. 监管要求UpdWeb3.0区块链技术的发展与应用_数字货币购买

不同国家和地区的监管机构（例如，反洗法（AML）和反恐融资（CTF））要求受监管实体对客户进行 KYC 验证。

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