为防止金融犯罪和风险，KYC 验证至关重要，包括高风险交易（如大额交易和可疑交易）、新客户入职、风险评估、制裁筛选、反洗钱和反恐融资，以及欺诈预防。需要进行 KYC 验证防止风险的情况为了防止金融犯···

KYC 验证是一种核实客户身份和财务活动的流程，广泛应用于金融业。其范围涵盖个人（开户、汇款、加密货币交易）、企业（开户、贷款、供应商关系）以及房地产、博弈和慈善机构。KYC 验证方式包括面对面验证···

有必要进行 KYC 验证的人员有：金融机构客户、加密货币用户、汇款服务用户、商业实体、外国国民、大额或高风险交易。各地的监管要求也会要求实体对其客户进行 KYC 验证。KYC 是为了保障平台和用户···